Prelievo in banca: il fisco controlla i pagamenti e i versamenti sul conto corrente

22 Luglio 2018

Continua l’informatizzazione e l’allargamento dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente all’uso del conto corrente da parte di professionisti, imprenditori e privati.

A chi si rivolgono i controlli

In base alle nuove disposizioni i versamenti e i prelevamenti per importi pari o superiori ai 10.000 euro saranno segnalati a Bankitalia.

Non facciamoci prendere dal panico!

Chiariamo subito che la segnalazione non comporta necessariamente un controllo o indagine da parte della Pubblica Amministrazione, ma il dato verrà utilizzato in un più ampio controllo legato all’antiriciclaggio, lotta al terrorismo e alla prevenzione della criminalità.

Ma chi ha l’obbligo di comunicare i movimenti?

Sono tenuti alla comunicazione:

• Banche
• Istituti di emissione moneta elettronica
• Poste

Con scadenza mensile gli Istituti inviano, attraverso un flusso telematico i dati delle transazioni effettuate dai correntisti , per tutte le transazioni superiori o pari ai suddetti 10.000 euro; anche nel caso di movimento occasionale.

Attenzione

Segnaliamo che la comunicazione avviene anche quando le transazioni sono cumulative nel periodo.

Dubbi o quesiti? Non esitare a contattarci, risponderemo alle tue domande.